金明精机(300281)
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1。关于公司合适非公开辟行股票前提的议案2。关于公司非公开辟行股票方案的议案3。关于公司2016年度非公开辟行股票预案的议案4。关于本次非公开辟行股票募集资金利用可行性阐发演讲的议案5。关于公司非公开辟行股票方案的论证阐发演讲的议案6。关于公司上次募集资金利用环境演讲的议案7。关于公司本次刊行涉及联系关系买卖事项的议案8。关于公司取认购对象签订附生效前提的股份认购合同的议案9。关于公司非公开辟行股票摊薄即期报答及填补报答办法的议案10。关于董事和高级办理人员关于保障公司填补即期报答办法切实履行的许诺的议案11。关于提请股东大会授权董事会全权打点本次非公开辟行股票相关事宜的议案12。关于变动公司注册本钱的议案13。关于修订公司章程的议案14。关于《2015年年度演讲》及其摘要的议案15。关于《2015年度董事会工做演讲》的议案16。关于《2015年度监事会工做演讲》的议案17。关于《2015年度财政决算演讲》的议案18。关于《2015年度利润分派预案》的议案19。关于续聘公司2016年度审计机构的议案20。关于公司拟向全资子公司及控股子公司供给不跨越人平易近币三亿元金融机构信用议案21。关于公司及子公司2016年度向银行等金融机构申请分析授信额度不跨越人平易近币六亿元的议案。
2019-11-15召开姑且股东大会，互联网投票时间：2019-11-14至2019-11-15。。。
1。关于及其摘要的议案2。关于提请股东大会授权董事会打点广东金明精机股份无限公司第一期员工持股打算相关事宜的议案。
股东大会，召开通知通知布告日：2016-04-20，股权登记日：2016-04-29，会议召开日：2016-05-11，会议登记时间：2016-05-03至2016-05-04。
1。关于及其摘要的议案2。关于提请股东大会授权董事会打点广东金明精机股份无限公司第一期员工持股打算相关事宜的议案！
增发预案通知布告日：2016-04-20，增发股东大会通知布告日：2016-05-12，增发获准日：2016-12-22！
20190909：目前，公司已完成了远东轻化股权让渡的审计、评估等买卖前期相关预备工做。公司于2019年9月6日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于挂牌让渡子公司股权的议案》。20190613：广东金明精机股份无限公司（以下简称“公司”）及全资子公司金佳新材料科技无限公司（以下简称“金佳新材”）基于当前市场及公司成长计谋，为专注从业、持续优化公司资产布局和营业结构、提高公司焦点合作力、推进公司高质量成长，拟别离将所持汕头市远东轻化配备无限公司（以下简称“远东轻化”）58。62%和41。38%的股权予以让渡，合计拟让渡远东轻化100%的股权。本次买卖完成后，公司及金佳新材不再持有远东轻化股权，本次股权让渡将导致公司归并报表范畴变动。
第1次2016年年报业绩预告，公司业绩略增，估计净利润约2930。33万元~3809。43万元，增加0%~30%？。
2016年04月06日发布的2016年第一季度业绩预告，预测2016年一季度略增，预测内容为！2016年1月1日-2016年3月31日；估计的业绩：同向上升；归属于上市公司股东的净利润：比上年同期增加0%至30%；盈利：456。54万元-593。50万元；业绩变更缘由申明：1、2016年第一季度公司积极调整成长计谋结构，以手艺立异、手艺鞭策公司转型升级，投合机械设备将来从动化、智能化成长；同时开展上逛范畴关于机械设备从动化、智能化研究和财产化，积极结构聪慧金明，寻求市场机遇，谋求新的利润增加点；演讲期内，正在手艺研发、市场开辟等各项工做均取得较着成效。2016年第一季度塑机行业出暖和苏醒迹象，公司及部属子公司产物发卖连结不变成长，同时，公司继续通过无效地节制了各项期间费用，归属上市公司股东净利润较客岁同期实现不变增加。2、2016年第一季度公司非经常性损益合计约为109。58万元，对公司净利润发生必然影响。
增发股份上市日！2017-09-25；本次增发价12。87元，增发数量3583。2849万股。
2018-02-01召开姑且股东大会，股权登记日：2018-01-26，现场会议登记日期：2018-01-30至2018-01-31。
股东大会，召开通知通知布告日：2016-04-20，股权登记日：2016-04-29，会议召开日：2016-05-11，会议登记时间：2016-05-03至2016-05-04。
第1次2016年一季报业绩预告，公司业绩略增，估计净利润约456。54万元~593。50万元，增加0%~30%。
分红实施通知布告日：2016-05-20；除权日2016-05-25 派息日2016-05-25。
股东大会，召开通知通知布告日：2016-04-20，股权登记日：2016-04-29，会议召开日：2016-05-11，会议登记时间：2016-05-03至2016-05-04。
第1次2019年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约2780。95万元~3376。86万元，变更幅度为！40%~70%。
分红股权登记日：2016-05-24；除权日2016-05-25 派息日2016-05-25。
姑且股东大会，召开通知通知布告日：2016-10-19，股权登记日：2016-11-11，会议召开日：2016-11-16，会议登记时间：2016-11-14至2016-11-15。
1。关于公司合适非公开辟行股票前提的议案2。关于公司非公开辟行股票方案的议案3。关于公司2016年度非公开辟行股票预案的议案4。关于本次非公开辟行股票募集资金利用可行性阐发演讲的议案5。关于公司非公开辟行股票方案的论证阐发演讲的议案6。关于公司上次募集资金利用环境演讲的议案7。关于公司本次刊行涉及联系关系买卖事项的议案8。关于公司取认购对象签订附生效前提的股份认购合同的议案9。关于公司非公开辟行股票摊薄即期报答及填补报答办法的议案10。关于董事和高级办理人员关于保障公司填补即期报答办法切实履行的许诺的议案11。关于提请股东大会授权董事会全权打点本次非公开辟行股票相关事宜的议案12。关于变动公司注册本钱的议案13。关于修订公司章程的议案14。关于《2015年年度演讲》及其摘要的议案15。关于《2015年度董事会工做演讲》的议案16。关于《2015年度监事会工做演讲》的议案17。关于《2015年度财政决算演讲》的议案18。关于《2015年度利润分派预案》的议案19。关于续聘公司2016年度审计机构的议案20。关于公司拟向全资子公司及控股子公司供给不跨越人平易近币三亿元金融机构信用议案21。关于公司及子公司2016年度向银行等金融机构申请分析授信额度不跨越人平易近币六亿元的议案？。
业绩变更缘由申明：1、本演讲期内，公司控股股东、现实节制人变动，公司持续聚焦从业，强化出产精益化办理，依托手艺取产物劣势，积极深挖市场潜力；同时，优化资产布局及组织架构，加快“特种多功能膜聪慧工场扶植项目”扶植，加强企业中持久成长韧性。受宏不雅经济下行、市场需求增速放缓、订单交付进度不及预期等晦气要素叠加影响，停业收入同比下降；同时，因行业合作加剧、原材料价钱上涨等要素影响，全体运营成本有所添加，毛利率较上年同期有所下降。2、演讲期内，公司非经常性损益累计数约为5，875。82万元，次要包罗补帮及让渡子公司股权取得的股权投资收益，对公司净利润发生较大影响。上年同期，公司非经常性损益累计数为1，800。08万元。
2019-11-15召开姑且股东大会，股权登记日：2019-11-11，现场会议登记日期：2019-11-13至2019-11-14！
姑且股东大会，召开通知通知布告日：2016-10-19，股权登记日：2016-11-11，会议召开日：2016-11-16，会议登记时间：2016-11-14至2016-11-15。
增发预案通知布告日：2016-04-20，增发股东大会通知布告日：2016-05-12，增发获准日：2016-12-22？。
1。关于公司合适非公开辟行股票前提的议案2。关于公司非公开辟行股票方案的议案3。关于公司2016年度非公开辟行股票预案的议案4。关于本次非公开辟行股票募集资金利用可行性阐发演讲的议案5。关于公司非公开辟行股票方案的论证阐发演讲的议案6。关于公司上次募集资金利用环境演讲的议案7。关于公司本次刊行涉及联系关系买卖事项的议案8。关于公司取认购对象签订附生效前提的股份认购合同的议案9。关于公司非公开辟行股票摊薄即期报答及填补报答办法的议案10。关于董事和高级办理人员关于保障公司填补即期报答办法切实履行的许诺的议案11。关于提请股东大会授权董事会全权打点本次非公开辟行股票相关事宜的议案12。关于变动公司注册本钱的议案13。关于修订公司章程的议案14。关于《2015年年度演讲》及其摘要的议案15。关于《2015年度董事会工做演讲》的议案16。关于《2015年度监事会工做演讲》的议案17。关于《2015年度财政决算演讲》的议案18。关于《2015年度利润分派预案》的议案19。关于续聘公司2016年度审计机构的议案20。关于公司拟向全资子公司及控股子公司供给不跨越人平易近币三亿元金融机构信用议案21。关于公司及子公司2016年度向银行等金融机构申请分析授信额度不跨越人平易近币六亿元的议案。
1。《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非董事的议案》2。《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会董事的议案》3。《关于监事会换届选举的议案》？。
1。《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非董事的议案》2。《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会董事的议案》3。《关于监事会换届选举的议案》。
2019-11-15召开姑且股东大会，互联网投票时间：2019-11-14至2019-11-15，买卖系统投票时间：2019-11-15，投票代码：365281。
增发预案通知布告日：2017-04-26，增发股东大会通知布告日：2017-05-18，增发获准日：2016-12-22。
1。《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非董事的议案》2。《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会董事的议案》3。《关于监事会换届选举的议案》。
姑且股东大会，召开通知通知布告日：2016-10-19，股权登记日：2016-11-11，会议召开日：2016-11-16，会议登记时间：2016-11-14至2016-11-15。
2018-02-01召开姑且股东大会，互联网投票时间：2018-01-31至2018-02-01，买卖系统投票时间：2018-02-01，投票代码：365281。
增发股份上市日！2017-09-25；本次增发价12。87元，增发数量3583。2849万股。
1。关于公司合适非公开辟行股票前提的议案2。关于公司非公开辟行股票方案的议案3。关于公司2016年度非公开辟行股票预案的议案4。关于本次非公开辟行股票募集资金利用可行性阐发演讲的议案5。关于公司非公开辟行股票方案的论证阐发演讲的议案6。关于公司上次募集资金利用环境演讲的议案7。关于公司本次刊行涉及联系关系买卖事项的议案8。关于公司取认购对象签订附生效前提的股份认购合同的议案9。关于公司非公开辟行股票摊薄即期报答及填补报答办法的议案10。关于董事和高级办理人员关于保障公司填补即期报答办法切实履行的许诺的议案11。关于提请股东大会授权董事会全权打点本次非公开辟行股票相关事宜的议案12。关于变动公司注册本钱的议案13。关于修订公司章程的议案14。关于《2015年年度演讲》及其摘要的议案15。关于《2015年度董事会工做演讲》的议案16。关于《2015年度监事会工做演讲》的议案17。关于《2015年度财政决算演讲》的议案18。关于《2015年度利润分派预案》的议案19。关于续聘公司2016年度审计机构的议案20。关于公司拟向全资子公司及控股子公司供给不跨越人平易近币三亿元金融机构信用议案21。关于公司及子公司2016年度向银行等金融机构申请分析授信额度不跨越人平易近币六亿元的议案。
网上演时间：2016-04-25 15！00-17！00（时间）；地址：投资者关系互动平台(irm。p5w。net)。
第1次2019年中报业绩预告，公司业绩预减，预测业绩：净利润约319。34万元~1277。38万元，变更幅度为！-90%~-60%。
增发预案通知布告日：2017-04-26，增发股东大会通知布告日：2017-05-18，增发获准日：2016-12-22。
2016年07月12日发布的2016年半年度业绩预告，预测2016年半年度续盈，预测内容为！业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日；估计的业绩：根基持平；归属于上市公司股东的净利润！盈利：2，353。83万元-3，097。15万元；比上年同期增加：-5%至25%；业绩变更缘由申明！1、演讲期内，公司及部属子公司产物发卖连结不变的增加趋向，公司通过优化塑机营业布局、积极开辟国外市场、完美内部管控、提高运营效率，公司及部属子公司营业实现了不变成长。演讲期内，公司以“中国制制2025”规划为指点，继续深化取国表里出名科研单元的手艺合做，实现了正在智能软件手艺、节制系统、根本理论等方面的冲破。目前，公司积极加大手艺立异，环绕计谋摆设并于2016年4月份披露了2016年非公开辟行股票预案，本次募集资金次要投向特种多功能膜聪慧工场扶植、云端大数据聪慧办事平台扶植、农用生态膜智能配备扶植三个项目，旨正在积极布署金明的“智能制制+互联网制制+智能生态圈”计谋，打制“金明工业4。0”，以更高手艺含量的产物和更高办事程度面临市场，时辰亲近关心市场动向，紧跟经济形势取市场成长趋向，逐渐实现雄伟计谋，成为同业业工业4。0的标杆企业，引领行业的成长，最终使公司成为工业4。0聪慧工场的方案处理商。2、演讲期内，公司非经常性损益合计约为330万元，对公司净利润发生必然影响。
第1次2019年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约2780。95万元~3376。86。。。
第1次2016年中报业绩预告，公司业绩续盈，估计净利润约2353。83万元~3097。15万元，增加-5%~25%？。
相关性是按照股票取概念的相关程度从动计较，相关性越接近100%，申明股票取概念的联系关系性越高，越有可能成为龙头股。
20190909：目前，公司已完成了远东轻化股权让渡的审计、评估等买卖前期相关预备工做。公司于2019年9月6日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于挂牌让渡子公司股权的议案》。20190613：广东金明精机股份无限公司（以下简称“公司”）及全资子公司金佳新材料科技无限公司（以下简称“金佳新材”）基于当前市场及公司成长计谋，为专注从业、持续优化公司资产布局和营业结构、提高公司焦点合作力、推进公司高质量成长，拟别离将所持汕头市远东轻化配备无限公司（以下简称“远东轻化”）58。62%和41。38%的股权予以让渡，合计拟让渡远东轻化100%的股权。本次买卖完成后，公司及金佳新材不再持有远东轻化股权，本次股权让渡将导致公司归并报表范畴变动。
分红实施通知布告日：2016-05-20；除权日2016-05-25 派息日2016-05-25？。
股东大会，召开通知通知布告日：2016-04-20，股权登记日：2016-04-29，会议召开日：2016-05-11，会议登记时间：2016-05-03至2016-05-04。
1。《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非董事的议案》2。《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会董事的议案》3。《关于监事会换届选举的议案》4。《关于变动2019年度审计机构的议案》5。《关于公司董事薪酬的议案》？。
分红股权登记日：2016-05-24；除权日2016-05-25 派息日2016-05-25。
股东大会，召开通知通知布告日：2017-04-26，股权登记日：2017-05-11，会议召开日：2017-05-17，会议登记时间：2017-05-15至2017-05-16。
停业总收入2。13亿元，同比客岁22。03% ，净利润为2996。89万元，，同比客岁18。74%。
网上演时间：2017-05-09 15！00-17！00（时间）；地址：全景。演全国。
1。关于《2016年年度演讲》及其摘要的议案2。关于《2016年度董事会工做演讲》的议案3。关于《2016年度监事会工做演讲》的议案4。关于《2016年度财政决算演讲》的议案5。关于《2016年度利润分派预案》的议案6。《关于上次募集资金利用环境演讲的议案》7。关于耽误公司非公开辟行股票股东大会决议无效期的议案8。关于提请股东大会耽误授权董事会全权打点非公开辟行股票相关事宜无效期的议案9。关于续聘公司2017年度审计机构的议案10。关于向银行等金融机构申请授信额度并赐与响应授权的议案11。关于公司拟向全资子公司及控股子公司供给不跨越人平易近币四亿元金融机构信用的议案12。关于修订《公司章程》的议案13。关于修订《公司董事工做细则》的议案14。关于调整公司董事薪酬的议案15。关于调整公司监事薪酬的议案。
姑且股东大会，召开通知通知布告日：2016-08-02，股权登记日：2016-08-12，会议召开日：2016-08-18，会议登记时间：2016-08-15至2016-08-16。
2016年04月06日发布的2016年第一季度业绩预告，预测2016年一季度略增，预测内容为！2016年1月1日-2016年3月31日；估计的业绩：同向上升；归属于上市公司股东的净利润：比上年同期增加0%至30%；盈利：456。54万元-593。50万元；业绩变更缘由申明：1、2016年第一季度公司积极调整成长计谋结构，以手艺立异、手艺鞭策公司转型升级，投合机械设备将来从动化、智能化成长；同时开展上逛范畴关于机械设备从动化、智能化研究和财产化，积极结构聪慧金明，寻求市场机遇，谋求新的利润增加点；演讲期内，正在手艺研发、市场开辟等各项工做均取得较着成效。2016年第一季度塑机行业出暖和苏醒迹象，公司及部属子公司产物发卖连结不变成长，同时，公司继续通过无效地节制了各项期间费用，归属上市公司股东净利润较客岁同期实现不变增加。2、2016年第一季度公司非经常性损益合计约为109。58万元，对公司净利润发生必然影响。
2018-02-01召开姑且股东大会，互联网投票时间：2018-01-31至2018-02-01，买卖系统投票时间：2018-02-01，投票代码：365281？。
股东大会，召开通知通知布告日：2016-04-20，股权登记日：2016-04-29，会议召开日：2016-05-11。
调整前：本次非公开辟行股票数量为不跨越 6，800 万股(含 6，800 万股)，本次非公开辟行股票募集资金总额不跨越 67，797。68万元， 募集资金总额扣除刊行费用后的募集资金净额拟用于如下项目： 特种多功能膜聪慧工场扶植项目 ，云端大数据聪慧办事平台扶植项目 ，农用生态膜智能配备扶植项目 ，弥补流动资金。 调整后：本次非公开辟行股票数量为不跨越 5，000 万股(含 5，000 万股)，本次非公开辟行募集资金总额为不跨越 50，616。88 万元， 募集资金总额扣除刊行费用后的募集资金净额拟用于如下项目：特种多功能膜聪慧工场扶植项目，云端大数据聪慧办事平台扶植项目，农用生态膜智能配备扶植项目，弥补流动资金。
股东大会，召开通知通知布告日：2016-04-20，股权登记日：2016-04-29，会议召开日：2016-05-11，会议登记时间：2016-05-03至2016-05-04。
业绩变更缘由申明：1、2019年上半年，公司正在沉视提拔成长质量的同时，稳步推进市场开辟、项目扶植、运营管控、研发立异等各项工做，加强精益出产办理，勤奋加强企业成长韧性，推进企业转型升级。因为受宏不雅经济变化、塑料机械行业景气宇下滑、市场所作加剧、订单交付进度不及预期等晦气要素影响，公司停业收入及产物毛利率同比下降，从而影响演讲期内归属于上市公司股东的净利润。2、演讲期内，对公司净利润发生必然影响。
姑且股东大会，召开通知通知布告日：2016-08-02，股权登记日：2016-08-12，会议召开日：2016-08-18，会议登记时间：2016-08-15至2016-08-16。
停业总收入2。13亿元，同比客岁22。03% ，净利润为2996。89万元，，同比客岁18。74%。
1。关于公司合适非公开辟行股票前提的议案2。关于公司非公开辟行股票方案的议案3。关于公司2016年度非公开辟行股票预案的议案4。关于本次非公开辟行股票募集资金利用可行性阐发演讲的议案5。关于公司非公开辟行股票方案的论证阐发演讲的议案6。关于公司上次募集资金利用环境演讲的议案7。关于公司本次刊行涉及联系关系买卖事项的议案8。关于公司取认购对象签订附生效前提的股份认购合同的议案9。关于公司非公开辟行股票摊薄即期报答及填补报答办法的议案10。关于董事和高级办理人员关于保障公司填补即期报答办法切实履行的许诺的议案11。关于提请股东大会授权董事会全权打点本次非公开辟行股票相关事宜的议案12。关于变动公司注册本钱的议案13。关于修订公司章程的议案14。关于《2015年年度演讲》及其摘要的议案15。关于《2015年度董事会工做演讲》的议案16。关于《2015年度监事会工做演讲》的议案17。关于《2015年度财政决算演讲》的议案18。关于《2015年度利润分派预案》的议案19。关于续聘公司2016年度审计机构的议案20。关于公司拟向全资子公司及控股子公司供给不跨越人平易近币三亿元金融机构信用议案21。关于公司及子公司2016年度向银行等金融机构申请分析授信额度不跨越人平易近币六亿元的议案。
第1次2016年一季报业绩预告，公司业绩略增，估计净利润约456。54万元~593。50万元，增加0%~30%？。
1。关于公司合适非公开辟行股票前提的议案2。关于公司非公开辟行股票方案的议案3。关于公司2016年度非公开辟行股票预案的议案4。关于本次非公开辟行股票募集资金利用可行性阐发演讲的议案5。关于公司非公开辟行股票方案的论证阐发演讲的议案6。关于公司上次募集资金利用环境演讲的议案7。关于公司本次刊行涉及联系关系买卖事项的议案8。关于公司取认购对象签订附生效前提的股份认购合同的议案9。关于公司非公开辟行股票摊薄即期报答及填补报答办法的议案10。关于董事和高级办理人员关于保障公司填补即期报答办法切实履行的许诺的议案11。关于提请股东大会授权董事会全权打点本次非公开辟行股票相关事宜的议案12。关于变动公司注册本钱的议案13。关于修订公司章程的议案14。关于《2015年年度演讲》及其摘要的议案15。关于《2015年度董事会工做演讲》的议案16。关于《2015年度监事会工做演讲》的议案17。关于《2015年度财政决算演讲》的议案18。关于《2015年度利润分派预案》的议案19。关于续聘公司2016年度审计机构的议案20。关于公司拟向全资子公司及控股子公司供给不跨越人平易近币三亿元金融机构信用议案21。关于公司及子公司2016年度向银行等金融机构申请分析授信额度不跨越人平易近币六亿元的议案。
股东大会，召开通知通知布告日：2016-04-20，股权登记日：2016-04-29，会议召开日：2016-05-11，会议登记时间：2016-05-03至2016-05-04。
2018-02-01召开姑且股东大会，股权登记日：2018-01-26，现场会议登记日期：2018-01-30至2018-01-31。
增发预案通知布告日：2017-04-26，增发股东大会通知布告日：2017-05-18，增发获准日：2016-12-22。
调整前：本次非公开辟行股票数量为不跨越 6，800 万股(含 6，800 万股)，本次非公开辟行股票募集资金总额不跨越 67，797。68万元， 募集资金总额扣除刊行费用后的募集资金净额拟用于如下项目： 特种多功能膜聪慧工场扶植项目 ，云端大数据聪慧办事平台扶植项目 ，农用生态膜智能配备扶植项目 ，弥补流动资金。 调整后：本次非公开辟行股票数量为不跨越 5，000 万股(含 5，000 万股)，本次非公开辟行募集资金总额为不跨越 50，616。88 万元， 募集资金总额扣除刊行费用后的募集资金净额拟用于如下项目：特种多功能膜聪慧工场扶植项目，云端大数据聪慧办事平台扶植项目，农用生态膜智能配备扶植项目，弥补流动资金。
广东金明精机股份无限公司(以下简称“公司”)于2019年10月18日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十一会议别离审议通过了《关于变动2019年度审计机构的议案》，拟将2019年度审计机构变动为天健会计师事务所(特殊通俗合股)(以下简称“天健”)，本议案尚需提交公司2019年第三次姑且股东大会审议。
分红股权登记日：2017-05-25；除权日2017-05-26 派息日2017-05-26。 |
